نود اقتصادی | مبارزه با پولشویی

اخبار مبارزه با پولشویی

فرار ۶۰ درصد دستگاه‌های دولتی از تکالیف قانون پولشویی؛

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال نوعی پولشویی به حساب می‌آید؟/اختلاس‌گران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌شوند

دوشنبه دهم بهمن ۱۴۰۱

مبارزه با پولشویی موضوعی بود که شب گذشته ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.

مدیر تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی؛

مولدسازی به سبک صندوق توسعه ملی

چهارشنبه نهم شهریور ۱۴۰۱

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص مولد سازی گفت: ثروت آفرینی و افزایش منافع بخش عمومی موضوعی است که صندوق های ثروت دنیا با مولدسازی اموال دولتی به پیش می‌برند؛ لذا صندوق توسعه ملی که با هدف ایجاد ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده ایجاد شده است می‌تواند بازوی دولت در پیشبرد این هدف باشد.

فیلم/اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی»:

پذیرش CFT و پالرمو ما را در مقابل تحریم‌های هوشمند خلع سلاح می‌کند

یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۹

دکتر حسین رضوی پور اظهار داشت: اصرار به عضویت ایران در FATF با هدف شناسایی راه‌های دور زدن ایران است. توصیه‌های FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود. قوانین مبارزه با پولشویی در کشور برای مبارزه با پولشویی کفایت می‌کند. موافقان پیوستن به FATF جلوی طرح مالیات بر مجموع درآمد که نقطه مقابل پولشویی قرار دارد را گرفته‌اند.

مطالب بیشتر در حال بارگذاری...