بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
چهارشنبه سی ام آبان ۱۴۰۳
اخبار CFT
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
پیوستن به FATF موجب هوشمندتر شدن تحریم‌ها می شود
سه شنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۰
علی خضریان بیان کرد: پیوستن و اجرای استانداردهای FATF نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب هوشمندتر شدن تحریم‌های آمریکا نیز خواهد شد.
فیلم/اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی»:
پذیرش CFT و پالرمو ما را در مقابل تحریم‌های هوشمند خلع سلاح می‌کند
یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۹
دکتر حسین رضوی پور اظهار داشت: اصرار به عضویت ایران در FATF با هدف شناسایی راه‌های دور زدن ایران است. توصیه‌های FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود. قوانین مبارزه با پولشویی در کشور برای مبارزه با پولشویی کفایت می‌کند. موافقان پیوستن به FATF جلوی طرح مالیات بر مجموع درآمد که نقطه مقابل پولشویی قرار دارد را گرفته‌اند.
محسن رضایی:
دو لایحه مربوط به FATF سال آینده تعیین تکلیف می‌شود/ معتقدم نظر مجمع تغییری نکرده
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۹
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی:
تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی به نفع کشور است!
پنج شنبه هفتم اسفند ۱۳۹۹
عبدالناصر همتی با بیان اینکه تصویب لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» به نفع کشور است، گفت: این موضوع، جزو ضرورت‌های بانکی است و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.
فیلم/ رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
کره شمالی هم به CFT پیوسته هم به پالرمو، ولی هنوز در لیست سیاه FATF است
چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۹
دکتر یاسر جبرائیلی بیان کرد: دولت ادعا می‌کند با پیوستن به CFT و پالرمو مبادلات بانکی تسهیل می شود ولی حاضر نیستند تضمین دهند که با پیوستن به این دو کنوانسیون از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم.
پربیننده
- بیماری های ناشی از آلودگی هوا و بهترین راه مقابله با آن ها
- اکونومیست: رویکردهای اقتصادی ترامپ با موانع بزرگی روبه‌روست
- بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
- کراس بادی چیست
- انتخاب بهترین پلتفرم برای خرید و فروش طلای دیجیتال
- صرافی ارز پلاس : تجربه ای امن در دنیای ارزهای دیجیتال