بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
چهارشنبه سی ام آبان ۱۴۰۳
اخبار هادی خانی
فیلم/ معاون وزیر اقتصاد:
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کرده‌ایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کرده‌اند که انگار کلی کار انجام شده است.
فیلم/ معاون وزیر اقتصاد:
دارایی کسیکه نمی‌تواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمی‌تواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
فیلم/ معاون وزیر اقتصاد:
شورای مبارزه با پولشویی بریکس سه ماه است که تشکیل شده است
دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۴۰۲
خانی گفت: شورای مبارزه با پولشویی بریکس سه ماه است که تشکیل شده است. جلسه بعدی شورا اردیبهشت در روسیه برگزار می‌شود. ایران عضو شورای مبارزه با پولشویی بریکس است.
فیلم/ معاون وزیر اقتصاد:
علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای زیاد اقتصادی تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی، سالم‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی کرده‌ایم
چهارشنبه هشتم آذر ۱۴۰۲
خانی گفت: افرادی که رفتار پرخطر اقتصادی دارند برای فعالان اقتصادی دردسر ایجاد می‌کنند.
فیلم/ معاون وزیر اقتصاد:
در زمینه مبارزه با پولشویی ایران از بسیاری از کشورهای عضو FATF جلوتر است
یکشنبه چهارم تیر ۱۴۰۲
هادی خانی گفت: کارهایی که برخی از کشورهای تراز اول عضو FATF انجام می‌دهند در حد یک چهارم اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی است. اقدامات خوب ایران در جهان به خوبی تبیین نشده و برخوردهای سیاسی با ما می‌کنند.
پربیننده
- بیماری های ناشی از آلودگی هوا و بهترین راه مقابله با آن ها
- اکونومیست: رویکردهای اقتصادی ترامپ با موانع بزرگی روبه‌روست
- بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
- کراس بادی چیست
- انتخاب بهترین پلتفرم برای خرید و فروش طلای دیجیتال
- صرافی ارز پلاس : تجربه ای امن در دنیای ارزهای دیجیتال